實際出席監事3人

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　　公告編號：2017－027

　　証券代碼：830958 証券簡稱：鑫莊農貸 主辦券商：東吳証券

　　囌州高新區鑫莊農村小額貸款股份有限公司

　　第二屆監事會第三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保証公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,中和免留車，並對其內容的真實、准確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　囌州高新區鑫莊農村小額貸款股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議於2017年4月21日下午在公司會議室召開,中壢借錢。會議通知於2017年4月11日以電話和郵件方式發出,新娘捧花。公司現有監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席汪長根主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。

　　二、會議議案審議及表決情況

　　經與會監事審議，以舉手表決的方式通過如下議案：

　　(一)審議通過《2017年第一季度報告的議案》。

　　議案內容：詳見公司於2017年4月25日在全國中小企業股份轉讓係

　　統指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《囌州高新區鑫莊農村小額貸

　　款股份有限公司2017年第一季度報告》(公告編號2017-028)。

　　公司監事會對公司《2017年第一季度報告》進行了審議，並發表審核

　　意見如下：

　　公告編號：2017－027

　　公司《2017年第一季度報告》編制和審議程序符合法律、法規、公司

　　章程和公司內部筦理制度的各項規定。

　　公司《2017年第一季度報告》的內容和格式符合全國中小企業股份轉

　　讓係統掛牌公司對季度報告內容的要求，未發現公司《2017年第一季度報

　　告》所包含的信息存在不符合實際的情況，公司《2017年第一季度報告》

　　真實地反映出公司第一季度的經營成果和財務狀況。

　　提出本意見前，未發現參與公司《2017年第一季度報告》報告編制和

　　審議的人員存在違反保密規定的行為。

　　表決結果：3票同意、0 票反對、0票棄權、0票回避。

　　三、備查文件

　　1,蘋果肌.《囌州高新區鑫莊農村小額貸款股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》。

　　特此公告,蘆竹通水管。

　　囌州高新區鑫莊農村小額貸款股份有限公司

　　監事會

　　2017年4月25日

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